Услуги по расследованию мошенничества

Высококвалифицированные специалисты нашего детективного агентства помогают компаниям управлять рисками и принимать нужные меры в спорных ситуациях. Среди наших профессионалов есть эксперты по расследованию мошенничества и злоупотреблений, по сбору доказательств и фактов в финансовых документах, по электронному анализу данных.

Мы проводим расследования необычных финансовых операций, выявление и обработку данных с помощью программных средств, проверку финансовой отчетности. Все работы проводятся в сжатые сроки и на условиях строгой конфиденциальности, в соответствии с требованиями заказчика. Наши знания базируются на большом опыте расследований злоупотреблений в области бухгалтерского учета, антикоррупционной деятельности и соответствия законодательным актам.

Каждый акт мошенничества посягает на неприкосновенность вашей компании – от злоупотреблений менеджеров и махинаций с ценными бумагами до обмана и воровства рядовыми сотрудниками.
Вам необходим эффективный путь защиты неприкосновенности вашей компании и стоимости вашего бизнеса. И вам придется проводить расследования возможных нарушений.

Для того, чтобы помочь вам справиться с вопросам в области мошенничества и злоупотреблений, мы предлагаем широкий спектр услуг:

• Внутренние расследования
• Расследование мошенничества с финансовой отчетностью
• Соответствие принятому законодательству об отмывании денег (например, положениям Федерального Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма")
• Оценка способности системы внутреннего контроля эффективно противостоять мошенничеству и злоупотреблениям
• Предотвращение и создание системы предупреждения мошенничества и злоупотреблений
• Оценка риска мошенничества и злоупотреблений в отношении компании
• Разработка стратегии по соблюдению законодательных актов
• Проверка подозрительных контрагентов или подозрительной коммерческой деятельности
• Консультации по вопросам слияний и поглощений (оценка риска мошенничества и злоупотреблений в отношении поглощаемых компаний).