РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА

Высококвалифицированные специалисты нашего детективного агентства помогают компаниям управлять рисками и принимать нужные меры в спорных ситуациях. Среди наших профессионалов есть эксперты по расследованию мошенничества и злоупотреблений, по сбору доказательств и фактов в финансовых документах, по электронному анализу данных.

Мы проводим расследования необычных финансовых операций, выявление и обработку данных с помощью программных средств, проверку финансовой отчетности. Все работы проводятся в сжатые сроки и на условиях строгой конфиденциальности, в соответствии с требованиями заказчика. Наши знания базируются на большом опыте расследований злоупотреблений в области бухгалтерского учета, антикоррупционной деятельности и соответствия законодательным актам.


det-img-bg.png

Для того, чтобы помочь вам справиться с 
вопросам в области мошенничества и 
злоупотреблений, мы предлагаем широкий спектр услуг:

  • Внутренние расследования
  • Расследование мошенничества с финансовой отчетностью
  • Соответствие принятому законодательству об отмывании денег (например, положениям Федерального Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма")
  • Соответствие принятому законодательству об отмывании денег (например, положениям Федерального Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма")
1-img.png


2-img.png
  • Предотвращение и создание системы предупреждения мошенничества и злоупотреблений
  • Оценка риска мошенничества и злоупотреблений в отношении компании
  • Разработка стратегии по соблюдению законодательных актов
  • Проверка подозрительных контрагентов или подозрительной коммерческой деятельности
  • Консультации по вопросам слияний и поглощений (оценка риска мошенничества и злоупотреблений в отношении поглощаемых компаний).

Возврат к списку